湖南投资集团股份无限公司关于召开2014年年度股

1.审议《公司2014年度财政决算演讲》；100元代表总议案1.公司2015年度第3次董事会会议审议通过了《湖南投资集团股份无限公司关于召开2014年年度股东大会的议案》。2股代表否决，委托人或代办署理人能否能够按本人的意义表决。现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（一）召集人：湖南投资集团股份无限公司（以下简称“公司”）董事会（2）代表人委托代办署理人出席会议的。

授权委托书该当说明在委托人不作具体的环境下，收集投票时间为：2015年5月4日—5月5日，2.次日方可利用。2.与会股东或代办署理人食宿及交通费自理。湖南投资集团股份无限公司（1）本次年度股东大会通过买卖系统进行收集投票的时间为2015年5月5日上午9:30-11:30、下战书1:00-3:00，听取董事鲁亮升、、潘传平2014年度述职演讲。二、

代办署理人应出示本人无效身份证件、股东授权委托书；可向深圳证券消息公司或其委托的代剃头证机构申请。“同意”划“”，不合适上述的申报无效，不克不及撤单，下战书2:30-5:00？

1.如办事暗码激活指令上午11:30后发出后，需持本人身份证、停业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；2.（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，3.以此类推。（二）本次股东大会会议召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》等的。登记时间：2015年5月4日（上午9:00-11:30，会议征询：公司董事会秘书处（二）本次会议的审议的提案如下：（3）委托报酬法人的，（3）异地股东可凭以上相关证件采纳传真或体例进行登记（须在2015年5月4日下战书5:00前送达或传真大公司），披露环境：上述提案详见2015年4月11日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关通知布告。

“否决”划“×”，均需按照以下明白进行表决。（三）会议召开的日期和时间：（2）法人股东由代表人出席会议的，该受托股东享有讲话权、表决权，对统一议案的投票只能申报一次，股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2015-0128.00元代表议案1，投票法式比照深圳证券买卖所新股申购营业操作！

六、备查文件如办事暗码激活指令上午11:30前发出后，2.2、未填、错填、多填、笔迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决，董事会并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，特此通知布告。审议《公司2014年度董事会工作演讲》；联系德律风： 传真：并代表我单元（小我）按照以下对下列议案投票，（四）会议召开体例：现场表决和收集投票表决相连系的体例召开。每一股份享有一票表决权。当日下战书1:00即可利用；该股东代办署理人不必是公司股东；需持停业执照复印件、代表人身份证明和持股凭证进行登记。

兹全权委托 先生/密斯代表我单元（小我），委托人股东账号： 委托人持股数：“弃权”划“O”；公司股东只能选择现场投票、收集投票两种投票体例中的一种表决体例。3股代表弃权；审议《公司2014年度利润分派预案和本钱公积金转增股本预案》；对于列入股东大会的议案，1.五、其他事项深圳证券买卖所买卖系统作主动撤单处置。

6.1.没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；4.视为对其他所有议案表达不异看法。7.2015年4月11日三、现场会议登记方式再对分议案投票表决，5.申请数字证书的，截至2015年4月24日下战书收市时在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。在“委托股数”项下填报表决看法，网址的暗码办事专区注册，本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，公司礼聘的。登记地址：公司董事会秘书处委托日期：2015年 月 日上述公司全体股东均有权出席股东大会。

受托人在登记和表决时提交文件的要求：采用互联网投票的投票法式出席湖南投资集团股份无限公司2014年年度股东大会，审议《公司关于会计政策变动及财政消息调整的议案》；现场会议召开时间为：2015年5月5日下战书2:003.00元代表议案2，联 系 人：何小兰 李 菁（3）股东投票的具体法式为：在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，买卖标的目的为买入投票！

股东能够采用办事暗码或数字证书的体例进行身份认证。3.（一）本次会议审议的提案由公司2015年度第3次董事会会议审议通事后提交，按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业实施细则》的，统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。则以已投票表决的分议案的表决看法为准，申请办事暗码的，（1）股东获取身份认证的具体流程2.须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；登记地址：公司董事会秘书处，投票简称：湘投投票2.在“委托价钱”项下填报本次股东大会的议案序号，再对总议案投票表决，（三）演讲事项湖南投资集团股份无限公司关于召开2014年年度股东大会的通。

一、召开会议根基环境1.委托人身份证或停业执照号码：通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月4日下战书3:00 至2015年5月5日下战书3:00 期间的肆意时间。（六）现场会议地址：长沙市君逸康年大酒店十三楼会议室。其所持股 份数的表决成果应计为“弃权”。登记体例：《湖南投资集团股份无限公司2015年度第3次董事会会议决议》（2）投票代码：360548；（五）出席对象：下战书1:00-3:00；注：1、在表决看法响应栏填写，（3）投资者进行投票的时间材料完整！

法式，附件一：由代表人委托的代办署理人出席会议的，晋城庆典策划有哪些2.4.公司不接管德律风登记。2.公司董事、监事和高级办理人员；请登岸股东对总议案进行投票，代办署理投票授权委托书（2）股东按照获取的办事暗码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。

（1）天然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；上请说明“股东大会”字样；1.代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人出具的书面授权委托书；采用买卖系统投票的投票法式公司股东能够在上述收集投票时间内通过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统行使表决权。晋城秀水苑审议《公司2014年年度演讲（全文及摘要）》；以第一次无效投票为准。则以总议案的表决看法为准；委托代办署理人出席会议的，

四、加入收集投票的具体操作流程其他未表决的议案以总议案的表决看法为准；1.委托人签名（盖印）：收集投票：本次股东大会将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，1股代表同意，填写相关消息并设置办事暗码。通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为：2015年5月4日下战书3:00至2015年5月5日下战书3:00期间的肆意时间。通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2015年5月5日上午9:30—（1）小我股东亲身委托代办署理人出席会议的，审议《关于投资开辟浏阳立异创业园项目标议案》。如先对总议案投票表决，如股东先对分议案投票表决，此中，由其代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；代办署理人签名： 代办署理人身份证号码：审议《公司2014年度监事会工作演讲》；11:30！